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Maestría en Compliance y Gobierno Corporativo

Descripción

La Maestría en compliance y gobierno corporativo es un programa impartido por la Universidad Da Vinci de Guatemala, dirigido a profesionales interesados en adquirir los conocimientos y las competencias necesarias para fortalecer el gobierno corporativo con una correcta identificación y evaluación de los riesgos en la empresa, así como para diseñar e implementar las medidas y mecanismos internos de control necesarios para el tratamiento de estos riesgos.

  • Nivel académico: Maestrías
  • Sede: Campus Central HuehuetenangoCampus Guatemala
  • Organización del pensum: Módulos
  • Modalidad de curso: Virtual

Pensum

Primer Módulo : Cultura de Cumplimiento y Código de Ética

  • Gobernanza, Riesgos y Cumplimiento
  • Cultura de Cumplimiento, Responsabilidad Jurídica y Penal
  • Estándares Internacionales ISO
  • Responsabilidad Social y Empresarial
  • Prevención del Fraude
  • Seminario de Cultura de Cumplimiento y Evaluación de Riesgos

Segundo Módulo: Gobierno Corporativo y Compliance

  • Compliance Corporativo
  • Gobierno, Riesgo y Control (Comités, Junta Directiva)
  • Estándares Internacionales de Compliance ISO Sistemas de Gestión
  • Cumplimiento Corporativo en el Sector Privado
  • Cumplimiento Corporativo en el Sector Público
  • Seminario de Cierre Gobierno y Compliance Corporativo

Tercer Módulo: Prevención de Lavado de Dinero, Blanqueo de Capitales y Financiamiento del terrorismo

  • Leyes y Normativa contra el Lavado de Dinero, Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
  • Personas Obligadas Financieras y No Financieras
  • Administración de Riesgos, Lavado de Dinero, Blanqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
  • Matrices de Riesgo
  • Automatización de Procesos en la Prevención de Lavado de Dinero, Banqueo de Capitales y Financiamiento del Terrorismo
  • Cumplimiento en la Prevención de Lavado de dinero, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo
  • Seminario de Cierre Prevención de Lavado de Dinero

Cuarto Módulo: Administración Integral de Riesgos 

  • Tipos de Riesgos
  • Estrategias de Gestión de Riesgos
  • Modelos y Mejores Prácticas Empresariales
  • Controles Internos
  • Estándares Internacionales de Control y Riesgo
  • Seminario de Cierre Administración Integral de Riesgos

Quinto Módulo: Compliance, Seguridad de la Información y Protección de Datos

  • Cumplimiento Tecnológico
  • Seguridad de la Información
  • Inteligencia Artificial y Sistemas de Monitoreo
  • Normativa Internacional y Convenios
  • Tecnologías GRC (Gobierno Riesgo y Cumplimiento)
  • Seminario de Cierre Compliance Tecnológico

Sexto Módulo: Officer Compliance

  • Funciones del Oficial de Cumplimiento
  • Cumplimiento Normativo
  • Políticas y Procedimientos de Gestión de Riesgos
  • Gestión de Compliance
  • Auditorías Internas y Externas
  • Seminario de Cierre del Officer Compliance

Blues

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Heavy Metal​

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